Kara Para Aklamayı Önleme Politikası

CHETIN CAPITAL; dijital varlık işlem altyapısı, araştırma ve risk kontrollü otomasyon için güvenli, şeffaf ve sorumlu bir teknoloji altyapısı geliştirmeyi amaçlar.

Bu politika; kara para aklama, terör finansmanı, dolandırıcılık, yaptırım ihlali ve yasa dışı faaliyet risklerini azaltmaya yönelik prensipleri açıklar.

Bu politikanın amacı; platformun yasa dışı faaliyetler için kullanılmasını önlemek, gerekli durumlarda kullanıcı doğrulamasını desteklemek, şüpheli aktiviteleri tespit etmek ve kullanıcıları ve platformu korumaktır.

CHETIN CAPITAL API tabanlı teknoloji iş akışları üzerine tasarlanır. Aksi açıkça belirtilmedikçe kullanıcı fonlarını tutmaz, doğrudan para yatırma almaz, çekim işlemi yapmaz, banka veya borsa olarak faaliyet göstermez ve saklama hizmeti sunmaz.

CHETIN CAPITAL güvenlik, dolandırıcılığı önleme, uyum, ödeme süreçleri, risk yönetimi veya yasal yükümlülükler kapsamında kullanıcı kimliği, iletişim bilgisi, hesap bilgisi veya ek belgeler talep edebilir.

CHETIN CAPITAL kullanıcı kabulü, hesap izleme ve platform erişimi süreçlerinde risk bazlı yaklaşım uygulamayı hedefler. Yüksek riskli kullanıcılar, davranışlar veya ülkeler ek incelemeye tabi olabilir.

CHETIN CAPITAL şüpheli veya olağan dışı davranışları tespit etmek amacıyla platform aktivitelerini izleyebilir ve gerekli durumlarda erişimi sınırlayabilir, askıya alabilir veya hizmeti sonlandırabilir.